Nous construisons des exemples d’entraînement autour des schémas de transactions et des processus d’enquête. Des spécialistes de la criminalité financière étiquettent les preuves, distinguent l’activité suspecte du comportement légitime et évaluent la façon dont les modèles expliquent leurs conclusions.
Données d’entraînement par des spécialistes
Relevés de transactions approuvés, historiques d’alertes et dossiers d’enquête, à partir de données autorisées, dépersonnalisées ou synthétiques adaptées au projet.
- Étiquettes de transactions et d’alertes avec preuves documentées et justification d’expert.
- Résumés d’enquête de référence et explications de modèles corrigées.
- Exemples de schémas suspects, d’activité légitime et de cas incertains.
Évaluation de modèles
- Classification des alertes par rapport aux étiquettes de référence révisées par des experts.
- Faux positifs, schémas manqués et allégations non étayées.
- Qualité des preuves, incertitude et escalade appropriée vers les enquêteurs.
Une tâche représentative
À partir d’une alerte et des transactions associées, résumer le schéma, citer les preuves pertinentes et expliquer ce qui reste à vérifier. Les spécialistes notent le raisonnement du modèle et repèrent les conclusions non étayées.
Ce que vous recevez
Ensembles d’alertes révisés, justifications de référence, grilles de notation et analyse des erreurs pour les outils de détection de la fraude et d’enquête.
Expertise canadienne
Spécialistes canadiens de la fraude, de la criminalité financière et de la surveillance des transactions.