Canada · Réseau de spécialistes

Analyste en fraude et criminalité financière

Compétences requises

Engagement

Inscription au réseau de spécialistes

Lieu

Canada. L’admissibilité au travail à distance dépend du projet.

Rémunération

65 à 95 $ CA / heure. Le taux du projet et les modalités de paiement sont confirmés avant le début des travaux.

Étiquetez les transactions et les alertes comme le ferait un enquêteur, et jugez si l’explication d’un modèle sur un schéma suspect tient la route.

Portée du travail

• Étiqueter les alertes et les transactions avec la justification qu’un enquêteur consignerait.
• Rédiger des décisions d’escalade et de classement avec les preuves à l’appui.
• Noter les explications des modèles pour les schémas manqués et les faux positifs.
• Garder les décisions conformes aux politiques de lutte contre le blanchiment et la fraude.

Qualifications

Expérience en opérations antifraude, en lutte contre le blanchiment ou en enquête sur la criminalité financière dans une institution financière canadienne. À l’aise pour documenter des décisions selon une norme de vérification.

• Communiquer clairement votre raisonnement et appliquer des consignes détaillées de façon constante.
• Travailler dans le respect des exigences convenues de confidentialité, d’accès aux données et de qualité.
• Réussir une évaluation pertinente et un calibrage si vous êtes invité à un projet.

Conditions de travail

Les projets peuvent consister à créer des exemples, à annoter des documents approuvés, à noter des réponses de l’IA ou à réviser les contributions d’autres spécialistes. La portée, les heures, les outils et le processus de révision sont fournis avant que vous acceptiez.

Certains mandats peuvent être réalisés à distance depuis le Canada. D’autres peuvent exiger un espace de travail géré par le client ou un environnement physique contrôlé.